ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับชาวจีน และคนไทย ร่วมกันจดตั้งบริษัทนอมินี พัฒนาที่ดิน ทำอสังหาริมทรัพย์ เตรียมขายในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับแผนตรวจสอบ นอมินี ปี 2568 เน้น 6 กลุ่มที่เสี่ยงสูงต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีตั้งธุรกิจ ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ e-Commerce ขนส่ง และคลังสินค้า ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจที่เกี่ยว
โฆษกดีเอสไอเผย 3 นอมินีคนไทยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้างไม่เป็นผู้ถือหุ้นแทน ขณะที่อยู่ระหว่างขยายผลรู้จักคนจีนหรือไม่ ส่วนปมเงินหมุนเวียนไชน่า เรลเวย์ (ประเทศไทย) กว่า 2,800 ล้าน พบเป็นเงินที่กู้ยืมจากบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนเพื่อลงทุน
พาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 37 บริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นเดียวกัน รวมถึงปรากฏชื่อเป็น บริษัทคู่ค้า ประมูลงานตึก สตง. ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล ยอมรับสนิทกับ ผู้ว่าฯ สตง. มากกว่า 10 ปีแล้ว แต่แยกแยะได้ ยืนยันไม่มีช่วยเหลือใด ๆ สอบสวนต้องโปร่งใส
กรมการปกครอง นายอำเภอบางละมุง และตำรวจ สภ.เมืองพัทยา เข้าตรวจคอนโดมิเนียม แห่งหนึ่งในเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังจากได้รับร้องเรียนว่า กระทำผิด พ.ร.บ.โรงแรม นำห้องของกลุ่มทุนต่างชาติ มาปล่อยเช่ารายวันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และนำกุญแจ หรือคีย์การ์ดห้องพัก ใส่ไว้ในตู้รับฝากของ ของคอนโดฯ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติ ใช้นอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์ และเช่าที่ดินทำการเกษตร ปลูกทุเรียนและผลไม้เศรษฐกิจกินรวบต้นน้ำยันปลายน้ำ ตั้งแต่เพาะปลูก เปิดล้ง และส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ แย่งอาชีพและรายได้เกษตรกรไทย ติดตามชมรายการสถานีประชาชน ย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/program/People/episodes/103014
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า กรมพัฒน์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบผู้ประกอบการ 495 ราย ที่มีความเสี่ยงเข้าข่ายเป็นนอมินี ขณะนี้ตรวจสอบไปแล้ว 221 ราย คิดเป็น 44% และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกว่าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องหรือไม่ พร้อมเตือน ผู้ประกอบการรายใดดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินี มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การนำหมายจับเข้าคุมตัว และค้นบ้านข้าราชการ และอดีตข้าราชการ ส.ป.ก. โคราช ของตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ ( 20 มิ.ย. 67 ) เป็นการขยายผลมาจากข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ที่พบว่า ที่ดิน ส.ป.ก. กว่า 600 ไร่ ถูกขุดเป็นบ่อทิ้งน้ำเสีย ไม่ได้ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมตามวัตถุประสงค์
พบพื้นที่ลาดชันมากกว่า 6 จุด บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะที่ “เขาเฉวงน้อย” แห่งเดียว พบมีโฉนดที่ดินบวม กว่าเอกสาร ส.ค.1 รวมกันหลายร้อยไร่ เพื่อขายต่อให้กับ “บริษัทนอมินีต่างชาติ” กอ.รมน.ภาค 4 มอบหมายเจ้าหน้าที่ทยอยแจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในขบวนการนี้ ภายในสัปดาห์หน้า
จากปฏิบัติการเข้าค้น "วิลล่าหรู" แห่งหนึ่ง ใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุดมีความคืบหน้าจากผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่ทำให้เชื่อได้ว่า "อสังหาริมทรัพย์" จำนวนมากบนเกาะสมุย ถือครองโดยชาวต่างชาติ ที่อาศัยการทำธุรกรรมอำพราง ใช้คนไทยเข้าไปเป็นนอมินีถือหุ้น เพื่อให้ต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อบ้าน วิลล่า รวมไปถึงที่ดิน ในนามนิติบุคคล พฤติการณ์ลักษณะนี้สร้างความเสียหายต่อรัฐ เฉพาะเกาะสมุยประเมินว่านับพันล้านบาท
นอมินีประมงพื้นบ้านตบตาเจ้าหน้าที่ ใช้ชื่อคนไทยจดทะเบียนเรือ สวมรอยทำประมง ติดตามวิธีการแยบยลที่ชาวต่างชาติใช้ตบตาเจ้าหน้าที่ หวังฮุบอาชีพสงวนของคนไทย ในรายการเปิดปม ตอน จับไต๋ประมงต่างชาติ วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 20.40 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live
จากกรณีที่มีการสำรวจ พบคนไทยเป็นนอมินีให้แรงงานต่างด้าว เปิดร้านค้าขายของในไทย แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีมาตรการในการดูแลเรื่องนี้อย่างไร ติดตามได้ในรู้เท่ารู้ทัน วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคมนี้ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live
![[Live] "นักท่องเที่ยวจีน" กลับมา จับตา "นอมินี" กลุ่มทุนต่างชาติ | ตอบโจทย์ | 25 ม.ค. 66](https://img.youtube.com/vi/0HJEN1gCjtI/mqdefault.jpg)
